Un piano europeo per i diritti umani
Obiettivi, diritti tutelati e impatti del piano d’azione per i Diritti Umani e la Democrazia, approvato dal Consiglio d’Europa per il periodo 2020-2024.
La DAC6 entra in vigore
La DAC6 entra in vigore in Italia il 26 agosto 2020: scopriamo le novità introdotte da tale norma, conosciuta anche come Mandatory Disclosure.
Quali misure adottare ai tempi del COVID-19
Slide del webinar “Quali misure adottare ai tempi del COVID-19” presentato da Arnaldo Bernardi e Michela Vignuta, organizzato da Hughes Hubbard & Reed LLP.
Processi, controlli, rischi nel periodo del COVID-19 – Parte II
Seconda parte dedicata a rischi e controlli nel periodo del COVID-19, con l’approfondimento di alcuni contributi su temi particolarmente sensibili.
Unione Fiduciaria parla del rapporto annuale sul Whistleblowing di ANAC
Analisi di Unione Fiduciaria del quarto rapporto ANAC sul whistleblowing, che registra un sensibile innalzamento qualitativo delle segnalazioni di illeciti.
Il caso Danske e l’attualità del rischio di riciclaggio
Il caso Danske ha riportato in primo piano il rischio di riciclaggio come fenomeno vivo e attuale. Analizziamo il caso e le azioni finora adottate nel contrasto al riciclaggio.