Notizie
Chi lavora nei settori della Compliance o dell’Audit deve tutti i giorni chiedersi quali sono i principali rischi da considerare per pianificare la propria attività di controllo e per salvaguardare l’entità per cui lavora da rilevanti perdite finanziarie. Nell... Leggi tutto
Governance
Chi lavora nei settori della Compliance o dell’Audit deve tutti i giorni chiedersi quali sono i principali rischi da considerare per pianificare la propria attività di controllo e per salvaguardare l’entità per cui lavora da rilevanti perdite finanziarie. Nell... Leggi tutto
Trasparenza e Condotta
A cura di Roberto Meli. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2018 il Provvedimento di Banca d’Italia del 5 dicembre 2018, con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al provvedimento della Banca d’Italia «Trasparenza delle operazioni e dei s... Leggi tutto
Finance & Tax
L’implementazione dell’IFRS 9 potrebbe portare novità o maggiori sforzi nel mondo delle istituzioni finanziarie, nella gestione e nell’utilizzo dei dati di input dei modelli. Stima delle perdite attese con l’IFRS 9 In particolare, l’International Financial R... Leggi tutto
Financial Crime
Il caso Danske ha riportato in auge, con gran forza, il tema dell’AML come fenomeno vivo ed attuale. Eppure, non sono state poche le sanzioni degli ultimi mesi, relative a carenze nella prevenzione e nel controllo del rischio di riciclaggio: Western Union ha ricev... Leggi tutto
Privacy
Tre mesi dopo l’entrata in vigore del nuovo regolamento sulla protezione dei dati personali (2016/679), il CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés), l’autorità francese, pari all’italiano Garante per la Privacy, afferma che le aziende non semb... Leggi tutto
