Governance
Nesso causale, presunzioni assicurative semplici e responsabilità penale del datore di lavoro – Parte 2
La figura del datore di lavoro in merito alla responsabilità in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai tempi del Covid-19: seconda parte della nostra panoramica.
Nesso causale, presunzioni assicurative semplici e responsabilità penale del datore di lavoro – Parte 1
La figura del datore di lavoro in merito alla responsabilità in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai tempi del Covid-19: panoramica a cura dell’avv. Guido Sola.
ESG e COVID-19: quale possibile relazione?
L’emergenza da Covid-19 rinnova l’attenzione sulla necessità di un focus maggiore sui temi climatici, ecologici, sociali. Alcune considerazioni in merito.
Financial Crime
Quali misure adottare ai tempi del COVID-19
Slide del webinar “Quali misure adottare ai tempi del COVID-19” presentato da Arnaldo Bernardi e Michela Vignuta, organizzato da Hughes Hubbard & Reed LLP.
Processi, controlli, rischi nel periodo del COVID-19 – Parte II
Seconda parte dedicata a rischi e controlli nel periodo del COVID-19, con l’approfondimento di alcuni contributi su temi particolarmente sensibili.
Unione Fiduciaria parla del rapporto annuale sul Whistleblowing di ANAC
Analisi di Unione Fiduciaria del quarto rapporto ANAC sul whistleblowing, che registra un sensibile innalzamento qualitativo delle segnalazioni di illeciti.
Trasparenza e Condotta
Nesso causale, presunzioni assicurative semplici e responsabilità penale del datore di lavoro – Parte 2
La figura del datore di lavoro in merito alla responsabilità in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai tempi del Covid-19: seconda parte della nostra panoramica.
Nesso causale, presunzioni assicurative semplici e responsabilità penale del datore di lavoro – Parte 1
La figura del datore di lavoro in merito alla responsabilità in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai tempi del Covid-19: panoramica a cura dell’avv. Guido Sola.
Un anno dopo il codice LEI: alcuni aggiornamenti
Aggiornamenti e prezzi modificati per il codice LEI, il cui “fornitore” ufficiale è sempre Infocamere Lei, che può essere contattato per avere qualunque tipo di informazioni.
Privacy
Compliance e DPO nelle banche: alcune considerazioni
Considerazioni sulla funzione di compliance in contesto bancario, che segue le direttive previste nella Circolare 285 della Banca d’Italia.
I codici di condotta secondo il GDPR
Codici di condotta: vediamo cosa sono, i temi affrontati, il processo di attivazione e i requisiti per il loro monitoraggio secondo il GDPR.
Lo stato di attuazione del GDPR
GDPR: stato di attuazione del nuovo regolamento sulla protezione dei dati personali in Europa e attività del Garante italiano.
Finance & Tax
Il rischio fiscale nei modelli 231: una sfida anche per l’Internal Audit
Report dell’evento “Il rischio fiscale nei modelli 231: una sfida anche per l’Internal Audit”, tenutosi il 28.01.2020 a Milano e organizzato da AIIA e BDO.
IFRS 9 e la stima delle perdite attese
L’implementazione dell’IFRS 9 potrebbe portare novità nella gestione e nell’utilizzo dei dati di input dei modelli, in particolare nella gestione delle perdite attese di credito.
AML ed evasione fiscale: scambio automatico obbligatorio di informazioni tra Paesi membri
La Commissione Europea sottolinea l’importanza dell’integrazione tra le nuove norme anti riciclaggio e le iniziative dell’Unione contro l’evasione fiscale.
Fintech
Quali misure adottare ai tempi del COVID-19
Slide del webinar “Quali misure adottare ai tempi del COVID-19” presentato da Arnaldo Bernardi e Michela Vignuta, organizzato da Hughes Hubbard & Reed LLP.
Processi, controlli, rischi nel periodo del COVID-19 – Parte II
Seconda parte dedicata a rischi e controlli nel periodo del COVID-19, con l’approfondimento di alcuni contributi su temi particolarmente sensibili.
Come e quanto crescono le istituzioni finanziarie non bancarie
Una panoramica su come e quanto crescono i servizi di intermediazione finanziaria non bancaria, valida alternativa al finanziamento bancario.