In un precedente articolo, Compliance Journal ha iniziato ad approfondire la tematica delle relazioni di business con l’Iran, evidenziando che: vi è una apparente riluttanza dei grandi istituti a fornire servizi finanziari necessari per supportare...
Nel 2011, il Fondo Monetario Internazionale dichiarava che la scala del riciclaggio, a livello globale, quotava tra il 2 ed il 5% del PIL complessivo (UNODC), aggiungendo che meno dell’1% di questo importo viene...
A cura di Nicola Mainieri, Dirigente di Banca d’Italia. Le opinioni espresse dall’Autore non impegnano in alcun modo l’Istituto di appartenenza. ***** Il 5 luglio 2016 la Commissione Europea ha adottato una proposta volta...
La corruzione costa la vita e l’erosione delle economie in tutto il mondo. Un nuovo standard (ISO 37001 Anti-corruzione) in fase di sviluppo per la lotta contro la corruzione ha ricevuto un forte voto di fiducia...
(Post Originale di Jennifer Hanley-Giersch, Managing Partner Berlin Risk Ltd. & Michele Variale, International Senior Audit Manager Willis Towers Watson). Per leggere la prima parte dell’articolo, clicca qui. Il Parlamento Europeo ha cercato fortemente di...
(Post Originale di Jennifer Hanley-Giersch, Managing Partner Berlin Risk Ltd. & Michele Variale, International Senior Audit Manager Willis Towers Watson). Nel febbraio 2013, la Commissione Europea ha adottato la IV direttiva antiriciclaggio ed una...
Il 31 Marzo 2016 in UK è stato formato l’ Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) – l’ufficio per l’implementazione delle sanzioni finanziarie. L’OFSI fornirà in UK un servizio al settore privato, lavorando a livello ravvicinato con le...
Una “Information Note” è stata pubblicata il 16 Gennaio 2016 dall’Unione Europea, con lo scopo di fornire informazioni pratiche al fine di gestire le modifiche sulle restrizioni verso l’Iran (al seguente link). La Nota...
Le sanzioni economiche e finanziarie imposte all’Iran negli ultimi 9 anni a causa del suo programma nucleare sono state ufficialmente tolte La AIEA, l’organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa di regolare la produzione di energia nucleare,...
La Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 – Supplemento Ordinario...