La trappola dei social network
In un caso che illustra i crescenti pericoli delle truffe online, due donne spagnole sono cadute in una trappola elaborata, perdendo un totale di 325.000 euro. I truffatori, che si spacciavano per la star hollywoodiana Brad Pitt, hanno dapprima stabilito un contatto tramite un sito di fan, prima di spostare i loro scambi su WhatsApp. Questo approccio metodico ha permesso loro di tessere una rete particolarmente efficace di manipolazione emotiva.
Sofisticata manipolazione psicologica
I criminali sono stati estremamente abili nel loro approccio. Dopo aver studiato meticolosamente i profili delle vittime sui social network, hanno identificato le loro vulnerabilità emotive e psicologiche.
Le due donne, che stavano attraversando un periodo di fragilità emotiva e depressione, erano particolarmente ricettive ai messaggi di affetto e alle promesse di un futuro condiviso con il loro cosiddetto idolo.
Il costo finanziario dell’illusione
La prima vittima, residente in Andalusia, ha pagato 175.000 euro, mentre la seconda, proveniente dai Paesi Baschi, ha perso 150.000 euro.
I truffatori avevano abilmente costruito la loro truffa attorno a progetti di investimento fasulli, sfruttando la fiducia instaurata attraverso gli scambi virtuali per estorcere somme considerevoli alle loro vittime.
L’indagine e gli arresti
La polizia spagnola è riuscita a smantellare questa rete criminale con l’arresto di cinque sospetti. Le perquisizioni hanno portato al sequestro di prove schiaccianti: telefoni, carte bancarie, computer e persino un taccuino con i dettagli dei loro metodi criminali.
Ancora più incoraggiante è il fatto che la polizia sia riuscita a recuperare 85.000 euro delle somme rubate.
Conseguenze legali
Le pene sono severe. Il furto di identità è punibile con un anno di reclusione e una multa di 15.000 euro, mentre la frode è punibile con 5 anni di reclusione e una multa di 375.000 euro.
Queste sanzioni riflettono la crescente gravità della criminalità informatica.
Conclusione
Questo caso evidenzia l’importanza cruciale della vigilanza online, in particolare nel contesto delle relazioni virtuali. Ci ricorda che anche le persone istruite possono essere vittime di truffe sofisticate quando le emozioni hanno la meglio sulla ragione.
La migliore protezione rimane la cautela e la verifica sistematica dell’identità dei contatti online, soprattutto quando si tratta di presunte celebrità o di richieste di denaro.
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Francesca Bianchi è laureata in diritto economico presso l’Università di Milano e ha conseguito un Master in gestione del rischio finanziario. Ha lavorato per diversi anni in importanti banche internazionali, specializzandosi nelle normative bancarie europee, come MIFID II e IFRS 9. Appassionata di sostenibilità e normative ESG (ambientali, sociali e di governance), Francesca si impegna ad aiutare le aziende a conformarsi alle nuove leggi europee. I suoi contributi su ComplianceJournal.it sono ampiamente apprezzati per la loro chiarezza e profondità analitica.