Il trucco che ha sconvolto il PMU
Un uomo di Hauts-de-France ha scoperto una falla perfetta nel sistema PMU. La sua idea era di una semplicità sconcertante. Ha sfruttato i bonus offerti ai nuovi iscritti al sito di scommesse. Ogni nuovo conto dà diritto a un bonus di benvenuto. Il truffatore ha quindi moltiplicato la creazione di conti fittizi. Ha sistematicamente raccolto queste somme gratuite senza mai piazzare una scommessa. Le regole sono chiare: è consentito un solo conto per persona. Ma l’uomo aveva trovato un modo per aggirare questa restrizione.
Frode massiccia e metodica
La portata della truffa è sbalorditiva. In un solo anno, dal luglio 2022 al 2023, l’individuo ha creato 974 account illegali. Quasi mille identità diverse per un solo uomo. Per realizzare questa impresa ha utilizzato una serie di metodi.
Ha creato identità completamente fittizie. Ha acquistato documenti rubati su darknet. Ha recuperato informazioni personali da Internet. Questa diversità di profili gli ha permesso di aggirare i controlli di sicurezza del sito. La PMU non ha rilevato che ad aprire tutti questi account fosse la stessa persona.
Un bottino considerevole senza alcun rischio apparente
I risultati di questa frode metodica sono impressionanti: 270.000 euro sottratti in un anno. L’equivalente di uno stipendio mensile di 22.500 euro senza lavorare. Il truffatore pensava di aver trovato il sistema perfetto. Non c’era bisogno di sapere nulla di cavalli o di corse. Non c’è bisogno di rischiare denaro con scommesse incerte.
Tutto ciò che doveva fare era creare regolarmente nuovi conti fittizi. I bonus si accumulavano automaticamente. La macchina sembrava ben oliata e non rilevabile. L’uomo pensava di essere al sicuro dai sospetti.
L’errore fatale che ha cambiato tutto
Nonostante la meticolosità nella creazione di profili falsi, il truffatore ha commesso un errore fondamentale. Ha collegato tutti i suoi conti fittizi allo stesso portafoglio elettronico. Peggio ancora, ha fatto trasferire il denaro sugli stessi conti bancari personali. Questa traccia finanziaria comune è stata la sua rovina.
Gli investigatori del Dipartimento Giochi e Corse hanno rapidamente identificato questo schema sospetto. Un unico beneficiario per quasi mille conti diversi. La trappola si è chiusa su di lui dopo un anno di indagini meticolose.
L’arresto e le prove schiaccianti
L’8 aprile la polizia ha arrestato il sospettato a casa sua. Le prove scoperte sono state schiaccianti. Gli agenti hanno sequestrato 1.000 euro in contanti e diverse carte bancarie. una patente di guida È stata recuperata anche . rubata
Ma l’elemento più compromettente era una chiave USB. Conteneva tutti i documenti d’identità utilizzati per creare i conti falsi. Il truffatore aveva conservato tutti i suoi strumenti di frode. Le autorità hanno anche bloccato 52.000 euro dai suoi conti bancari. Questi fondi rappresentavano parte dei proventi della sua truffa.
Conclusione
Questo caso è un’illustrazione perfetta delle nuove forme di frode associate alle piattaforme di gioco online. L’uomo è ora accusato di riciclaggio di denaro e frode. È stato posto sotto sorveglianza giudiziaria in attesa del processo. Il suo caso ci ricorda che anche le truffe meglio congegnate lasciano il segno.
Le piattaforme di scommesse devono ora rafforzare i loro sistemi di verifica dell’identità. Quanto ai potenziali truffatori, dovrebbero capire che le autorità hanno a disposizione mezzi sofisticati per smascherarli. Il crimine può sembrare temporaneamente redditizio, ma alla fine la giustizia raggiunge i truffatori.
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Francesca Bianchi è laureata in diritto economico presso l’Università di Milano e ha conseguito un Master in gestione del rischio finanziario. Ha lavorato per diversi anni in importanti banche internazionali, specializzandosi nelle normative bancarie europee, come MIFID II e IFRS 9. Appassionata di sostenibilità e normative ESG (ambientali, sociali e di governance), Francesca si impegna ad aiutare le aziende a conformarsi alle nuove leggi europee. I suoi contributi su ComplianceJournal.it sono ampiamente apprezzati per la loro chiarezza e profondità analitica.