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Quanto costa la corruzione?

Quanto costa la corruzione?

da CJ Member 2 | 31 Ago 2016 | Notizie, Antiriciclaggio, Legge 231/2001, Vigilanza

Nel 2011, il Fondo Monetario Internazionale dichiarava che la scala del riciclaggio, a livello globale, quotava tra il 2 ed il 5% del PIL complessivo (UNODC), aggiungendo che meno dell’1% di questo importo viene identificato e recuperato. Qualche anno prima (2009), lo...

ISO 37001 Anti-corruzione: un nuovo modello

da CJ Member 1 | 14 Lug 2016 | Antiriciclaggio, Corporate Governance, Notizie

La corruzione costa la vita e l’erosione delle economie in tutto il mondo. Un nuovo standard (ISO 37001 Anti-corruzione) in fase di sviluppo per la lotta contro la corruzione ha  ricevuto un forte voto di fiducia che lo porterà alla fase finale di pubblicazione...

La quarta direttiva antiriciclaggio: cosa ci aspetta (Parte 2).

da CJ Member 3 | 8 Giu 2016 | Antiriciclaggio

(Post Originale di Jennifer Hanley-Giersch, Managing Partner Berlin Risk Ltd. & Michele Variale, International Senior Audit Manager Willis Towers Watson). Per leggere la prima parte dell’articolo, clicca qui. Il Parlamento Europeo  ha cercato fortemente di...

La IV direttiva antiriciclaggio: cosa ci aspetta (Parte 1)

da CJ Member 3 | 31 Mag 2016 | Notizie, Antiriciclaggio

(Post Originale di Jennifer Hanley-Giersch, Managing Partner Berlin Risk Ltd. & Michele Variale, International Senior Audit Manager Willis Towers Watson). Nel febbraio 2013, la Commissione Europea ha adottato la IV direttiva antiriciclaggio ed una regolamentazione...

Nuovi organismi per l’implementazione dei regimi sanzionatori: in UK nasce l’OFSI

da CJ Member 3 | 7 Apr 2016 | Notizie, Antiriciclaggio

Il 31 Marzo 2016 in UK è stato formato l’ Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) – l’ufficio per l’implementazione delle sanzioni finanziarie. L’OFSI  fornirà in UK un servizio al settore privato, lavorando a livello...

UE e restrizioni verso l’Iran. Cosa cambia.

da CJ Member 2 | 22 Gen 2016 | Antiriciclaggio, Vigilanza

Una “Information Note” è stata pubblicata il 16 Gennaio 2016 dall’Unione Europea, con lo scopo di fornire informazioni pratiche al fine di gestire le modifiche sulle restrizioni verso l’Iran (al seguente link). La Nota segue il rapporto presentato dall’AIEA (l’Agenzia...
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