da CJ Member 2 | 31 Ago 2016 | Notizie, Antiriciclaggio, Legge 231/2001, Vigilanza
Nel 2011, il Fondo Monetario Internazionale dichiarava che la scala del riciclaggio, a livello globale, quotava tra il 2 ed il 5% del PIL complessivo (UNODC), aggiungendo che meno dell’1% di questo importo viene identificato e recuperato. Qualche anno prima (2009), lo...
da CJ Member 1 | 14 Lug 2016 | Antiriciclaggio, Corporate Governance, Notizie
La corruzione costa la vita e l’erosione delle economie in tutto il mondo. Un nuovo standard (ISO 37001 Anti-corruzione) in fase di sviluppo per la lotta contro la corruzione ha ricevuto un forte voto di fiducia che lo porterà alla fase finale di pubblicazione...
da CJ Member 3 | 8 Giu 2016 | Antiriciclaggio
(Post Originale di Jennifer Hanley-Giersch, Managing Partner Berlin Risk Ltd. & Michele Variale, International Senior Audit Manager Willis Towers Watson). Per leggere la prima parte dell’articolo, clicca qui. Il Parlamento Europeo ha cercato fortemente di...
da CJ Member 3 | 31 Mag 2016 | Notizie, Antiriciclaggio
(Post Originale di Jennifer Hanley-Giersch, Managing Partner Berlin Risk Ltd. & Michele Variale, International Senior Audit Manager Willis Towers Watson). Nel febbraio 2013, la Commissione Europea ha adottato la IV direttiva antiriciclaggio ed una regolamentazione...
da CJ Member 3 | 7 Apr 2016 | Notizie, Antiriciclaggio
Il 31 Marzo 2016 in UK è stato formato l’ Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) – l’ufficio per l’implementazione delle sanzioni finanziarie. L’OFSI fornirà in UK un servizio al settore privato, lavorando a livello...
da CJ Member 2 | 22 Gen 2016 | Antiriciclaggio, Vigilanza
Una “Information Note” è stata pubblicata il 16 Gennaio 2016 dall’Unione Europea, con lo scopo di fornire informazioni pratiche al fine di gestire le modifiche sulle restrizioni verso l’Iran (al seguente link). La Nota segue il rapporto presentato dall’AIEA (l’Agenzia...
