Report dell’evento “Il rischio fiscale nei modelli 231: una sfida anche per l’Internal Audit”, tenutosi il 28.01.2020 a Milano e organizzato da AIIA e BDO.
Analisi di Unione Fiduciaria del quarto rapporto ANAC sul whistleblowing, che registra un sensibile innalzamento qualitativo delle segnalazioni di illeciti.
Per quanto riguarda il livello di corruzione, sono sette i Paesi europei che, dal 2012 al 2016, hanno perso posizioni nel Corruption Perceptions Index, mentre altri 20 hanno progressivamente migliorato la loro posizione. Restano stabili la Danimarca, sempre al primo...
Il Decreto Antiriciclaggio ha inciso significativamente sul ruolo e sulle competenze degli Organismi di Vigilanza. L’art. 52 del D. Lgs. n. 231/2007 configura autonomi obblighi a carico degli organi di controllo aziendali ed impone quindi all’OdV eventualmente...
Nel 2011, il Fondo Monetario Internazionale dichiarava che la scala del riciclaggio, a livello globale, quotava tra il 2 ed il 5% del PIL complessivo (UNODC), aggiungendo che meno dell’1% di questo importo viene identificato e recuperato. Qualche anno prima (2009), lo...
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