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Processi, controlli, rischi nel periodo del COVID-19

Processi, controlli, rischi nel periodo del COVID-19

da CJ Member 2 | 8 Apr 2020 | Notizie, Governance, Legge 231/2001

Processi, controlli, rischi nel periodo del COVID-19: come i modelli di controllo interno vengono impattati dall’emergenza in corso.

Il rischio fiscale nei modelli 231: una sfida anche per l’Internal Audit

Il rischio fiscale nei modelli 231: una sfida anche per l’Internal Audit

da CJ Member 2 | 12 Feb 2020 | Legge 231/2001, Corporate Governance, Notizie, Tax

Report dell’evento “Il rischio fiscale nei modelli 231: una sfida anche per l’Internal Audit”, tenutosi il 28.01.2020 a Milano e organizzato da AIIA e BDO.

Unione Fiduciaria parla del rapporto annuale sul Whistleblowing di ANAC

Unione Fiduciaria parla del rapporto annuale sul Whistleblowing di ANAC

da CJ Member 2 | 28 Ago 2019 | Anticorruzione, Legge 231/2001, Notizie

Analisi di Unione Fiduciaria del quarto rapporto ANAC sul whistleblowing, che registra un sensibile innalzamento qualitativo delle segnalazioni di illeciti.

Legami tra livello di corruzione, comportamenti illegali e andamento macro economico in Europa

Legami tra livello di corruzione, comportamenti illegali e andamento macro economico in Europa

da CJ Member 2 | 26 Ott 2017 | Anticorruzione, Legge 231/2001, Notizie

Per quanto riguarda il livello di corruzione, sono sette i Paesi europei che, dal 2012 al 2016, hanno perso posizioni nel Corruption Perceptions Index, mentre altri 20 hanno progressivamente migliorato la loro posizione. Restano stabili la Danimarca, sempre al primo...
La Funzione Antiriciclaggio ed il Ruolo dell’Organismo di Vigilanza 231/01

La Funzione Antiriciclaggio ed il Ruolo dell’Organismo di Vigilanza 231/01

da CJ Member 1 | 21 Dic 2016 | Notizie, Antiriciclaggio, Legge 231/2001

Il Decreto Antiriciclaggio ha inciso significativamente sul ruolo e sulle competenze degli Organismi di Vigilanza. L’art. 52 del D. Lgs. n. 231/2007 configura autonomi obblighi a carico degli organi di controllo aziendali ed impone quindi  all’OdV eventualmente...
Quanto costa la corruzione?

Quanto costa la corruzione?

da CJ Member 2 | 31 Ago 2016 | Notizie, Antiriciclaggio, Legge 231/2001, Vigilanza

Nel 2011, il Fondo Monetario Internazionale dichiarava che la scala del riciclaggio, a livello globale, quotava tra il 2 ed il 5% del PIL complessivo (UNODC), aggiungendo che meno dell’1% di questo importo viene identificato e recuperato. Qualche anno prima (2009), lo...
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