Notizie, aggiornamenti e approfondimenti inerenti alla Legge 231/2001.
Lo scorso 28 gennaio si è tenuto “Il rischio fiscale nei modelli 231: una sfida anche per l’Internal Audit“, un evento organizzato da AIIA – Associazione Italiana Internal... Leggi tutto
A cura di Unione Fiduciaria. È stato pubblicato nel mese di Luglio, il quarto rapporto ANAC sul whistleblowing. I dati raccolti nel documento dell’Autorità danno evidenza di alcuni aspetti i... Leggi tutto
Per quanto riguarda il livello di corruzione, sono sette i Paesi europei che, dal 2012 al 2016, hanno perso posizioni nel Corruption Perceptions Index, mentre altri 20 hanno progressivamente... Leggi tutto
Il Decreto Antiriciclaggio ha inciso significativamente sul ruolo e sulle competenze degli Organismi di Vigilanza. L’art. 52 del D. Lgs. n. 231/2007 configura autonomi obblighi a carico degl... Leggi tutto
Nel 2011, il Fondo Monetario Internazionale dichiarava che la scala del riciclaggio, a livello globale, quotava tra il 2 ed il 5% del PIL complessivo (UNODC), aggiungendo che meno dell’1% di... Leggi tutto
La Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015... Leggi tutto
La Legge 15 dicembre 2014, n. 186, in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all’estero e auto riciclaggio, introduceva nel codice penale il nuovo reato di autoriciclaggi... Leggi tutto
