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Un piano europeo per i diritti umani

Un piano europeo per i diritti umani

da CJ Member 2 | 15 Dic 2020 | Financial Crime, Notizie

Obiettivi, diritti tutelati e impatti del piano d’azione per i Diritti Umani e la Democrazia, approvato dal Consiglio d’Europa per il periodo 2020-2024.

La DAC6 entra in vigore

La DAC6 entra in vigore

da CJ Member 2 | 18 Ago 2020 | Tax, Antiriciclaggio, Notizie

La DAC6 entra in vigore in Italia il 26 agosto 2020: scopriamo le novità introdotte da tale norma, conosciuta anche come Mandatory Disclosure.

Quali misure adottare ai tempi del COVID-19

Quali misure adottare ai tempi del COVID-19

da cjadm | 3 Mag 2020 | Antiriciclaggio, Cyber Crime, Financial Crime, Notizie, Vigilanza

Slide del webinar “Quali misure adottare ai tempi del COVID-19” presentato da Arnaldo Bernardi e Michela Vignuta, organizzato da Hughes Hubbard & Reed LLP.

Processi, controlli, rischi nel periodo del COVID-19 – Parte II

Processi, controlli, rischi nel periodo del COVID-19 – Parte II

da CJ Member 2 | 18 Apr 2020 | Notizie, Antiriciclaggio, Cyber Crime, Vigilanza

Seconda parte dedicata a rischi e controlli nel periodo del COVID-19, con l’approfondimento di alcuni contributi su temi particolarmente sensibili.

Unione Fiduciaria parla del rapporto annuale sul Whistleblowing di ANAC

Unione Fiduciaria parla del rapporto annuale sul Whistleblowing di ANAC

da CJ Member 2 | 28 Ago 2019 | Anticorruzione, Legge 231/2001, Notizie

Analisi di Unione Fiduciaria del quarto rapporto ANAC sul whistleblowing, che registra un sensibile innalzamento qualitativo delle segnalazioni di illeciti.

Il caso Danske e l’attualità del rischio di riciclaggio

Il caso Danske e l’attualità del rischio di riciclaggio

da CJ Member 2 | 9 Ott 2018 | Antiriciclaggio, Fintech, Notizie, Vigilanza

Il caso Danske ha riportato in primo piano il rischio di riciclaggio come fenomeno vivo e attuale. Analizziamo il caso e le azioni finora adottate nel contrasto al riciclaggio.

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