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Il riciclaggio nelle assicurazioni: un punto

Il riciclaggio nelle assicurazioni: un punto

da CJ Member 2 | 10 Mag 2018 | Financial Crime

Un punto sul riciclaggio nel settore assicurativo con una panoramica sulle novità più recenti, gli aggiornamenti dell’IVASS e l’iter normativo in Italia.

Procedure di adeguata verifica rafforzata sulle Persone Politicamente Esposte

Procedure di adeguata verifica rafforzata sulle Persone Politicamente Esposte

da CJ Member 1 | 13 Mar 2018 | Antiriciclaggio

Banca d’Italia ha deliberato in data 23 gennaio 2018 una nota avente ad oggetto le procedure di adeguata verifica rafforzata sulle Persone Politicamente Esposte, i PEPs (Politically Exposed Persons). Cosa sono i PEPs? I PEPs sono persone che ricoprono o hanno...
Lotta ai crimini finanziari: nuovo accordo tra WEF, Europol, Thomson Reuters

Lotta ai crimini finanziari: nuovo accordo tra WEF, Europol, Thomson Reuters

da CJ Member 2 | 12 Feb 2018 | Financial Crime

È ormai evidente che la lotta contro i crimini finanziari è inefficace senza meccanismi di cooperazione internazionale. È per tale ragione che, durante la riunione annuale del Forum Economico mondiale, è stata lanciata una coalizione tra Europol, Thomson Reuters e...
Corruzione: molte buone leggi ma poco applicate, tra queste il whistleblowing

Corruzione: molte buone leggi ma poco applicate, tra queste il whistleblowing

da CJ Member 1 | 14 Nov 2017 | Anticorruzione, Corporate Governance

A cura di Unione Fiduciaria. Per maggiori approfondimenti www.ufwhistleblowing.it Lo scorso 10 ottobre è stato diramato un comunicato stampa dell’associazione Transparency International Italia, il capitolo italiano di Transparency International, l’organizzazione non...
Legami tra livello di corruzione, comportamenti illegali e andamento macro economico in Europa

Legami tra livello di corruzione, comportamenti illegali e andamento macro economico in Europa

da CJ Member 2 | 26 Ott 2017 | Anticorruzione, Legge 231/2001, Notizie

Per quanto riguarda il livello di corruzione, sono sette i Paesi europei che, dal 2012 al 2016, hanno perso posizioni nel Corruption Perceptions Index, mentre altri 20 hanno progressivamente migliorato la loro posizione. Restano stabili la Danimarca, sempre al primo...
Gli USA revisionano la normativa antiriciclaggio: Bill S 1241

Gli USA revisionano la normativa antiriciclaggio: Bill S 1241

da CJ Member 1 | 28 Lug 2017 | Antiriciclaggio

Negli Stati Uniti d’America è stato presentato il disegno di legge Bill S 1241 che includerà notevoli cambiamenti in termini di riciclaggio, in particolare per i fornitori di carte prepagate. Sulla base del testo disponibile al momento, ci sono nuovi reati, che ci...
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