da CJ Member 2 | 12 Feb 2018 | Financial Crime
È ormai evidente che la lotta contro i crimini finanziari è inefficace senza meccanismi di cooperazione internazionale. È per tale ragione che, durante la riunione annuale del Forum Economico mondiale, è stata lanciata una coalizione tra Europol, Thomson Reuters e...
da CJ Member 1 | 14 Nov 2017 | Anticorruzione, Corporate Governance
A cura di Unione Fiduciaria. Per maggiori approfondimenti www.ufwhistleblowing.it Lo scorso 10 ottobre è stato diramato un comunicato stampa dell’associazione Transparency International Italia, il capitolo italiano di Transparency International, l’organizzazione non...
da CJ Member 2 | 26 Ott 2017 | Anticorruzione, Legge 231/2001, Notizie
Per quanto riguarda il livello di corruzione, sono sette i Paesi europei che, dal 2012 al 2016, hanno perso posizioni nel Corruption Perceptions Index, mentre altri 20 hanno progressivamente migliorato la loro posizione. Restano stabili la Danimarca, sempre al primo...
da CJ Member 1 | 28 Lug 2017 | Antiriciclaggio
Negli Stati Uniti d’America è stato presentato il disegno di legge Bill S 1241 che includerà notevoli cambiamenti in termini di riciclaggio, in particolare per i fornitori di carte prepagate. Sulla base del testo disponibile al momento, ci sono nuovi reati, che ci...
da CJ Member 2 | 29 Giu 2017 | Financial Crime
Al meeting di Bari del 12 e 13 maggio, i partecipanti al G7 hanno discusso dell’importanza di affrontare riciclaggio e flussi finanziari illeciti attraverso un impegno pieno ed efficace nell’attuazione degli standard FATF (Financial Action Task Force), anche nei...
da CJ Member 1 | 21 Giu 2017 | Antiriciclaggio
Il Decreto Legislativo n. 90 del 25 maggio 2017 che recepisce la IV Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva UE 2015/849), la quale entrerà in vigore il 4 luglio 2017, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017. Le disposizioni vigenti emanate...
