da CJ Member 2 | 10 Mag 2018 | Financial Crime
Un punto sul riciclaggio nel settore assicurativo con una panoramica sulle novità più recenti, gli aggiornamenti dell’IVASS e l’iter normativo in Italia.
da CJ Member 1 | 13 Mar 2018 | Antiriciclaggio
Banca d’Italia ha deliberato in data 23 gennaio 2018 una nota avente ad oggetto le procedure di adeguata verifica rafforzata sulle Persone Politicamente Esposte, i PEPs (Politically Exposed Persons). Cosa sono i PEPs? I PEPs sono persone che ricoprono o hanno...
da CJ Member 2 | 12 Feb 2018 | Financial Crime
È ormai evidente che la lotta contro i crimini finanziari è inefficace senza meccanismi di cooperazione internazionale. È per tale ragione che, durante la riunione annuale del Forum Economico mondiale, è stata lanciata una coalizione tra Europol, Thomson Reuters e...
da CJ Member 1 | 14 Nov 2017 | Anticorruzione, Corporate Governance
A cura di Unione Fiduciaria. Per maggiori approfondimenti www.ufwhistleblowing.it Lo scorso 10 ottobre è stato diramato un comunicato stampa dell’associazione Transparency International Italia, il capitolo italiano di Transparency International, l’organizzazione non...
da CJ Member 2 | 26 Ott 2017 | Anticorruzione, Legge 231/2001, Notizie
Per quanto riguarda il livello di corruzione, sono sette i Paesi europei che, dal 2012 al 2016, hanno perso posizioni nel Corruption Perceptions Index, mentre altri 20 hanno progressivamente migliorato la loro posizione. Restano stabili la Danimarca, sempre al primo...
da CJ Member 1 | 28 Lug 2017 | Antiriciclaggio
Negli Stati Uniti d’America è stato presentato il disegno di legge Bill S 1241 che includerà notevoli cambiamenti in termini di riciclaggio, in particolare per i fornitori di carte prepagate. Sulla base del testo disponibile al momento, ci sono nuovi reati, che ci...
