Il riciclaggio nelle assicurazioni: un punto
Un punto sul riciclaggio nel settore assicurativo con una panoramica sulle novità più recenti, gli aggiornamenti dell’IVASS e l’iter normativo in Italia.
Procedure di adeguata verifica rafforzata sulle Persone Politicamente Esposte
Banca d’Italia ha deliberato in data 23 gennaio 2018 una nota avente ad oggetto le procedure di adeguata verifica rafforzata sulle Persone Politicamente Esposte, i PEPs (Politically Exposed Persons). Cosa sono i PEPs? I PEPs sono persone che ricoprono o hanno...
Lotta ai crimini finanziari: nuovo accordo tra WEF, Europol, Thomson Reuters
È ormai evidente che la lotta contro i crimini finanziari è inefficace senza meccanismi di cooperazione internazionale. È per tale ragione che, durante la riunione annuale del Forum Economico mondiale, è stata lanciata una coalizione tra Europol, Thomson Reuters e...
Corruzione: molte buone leggi ma poco applicate, tra queste il whistleblowing
A cura di Unione Fiduciaria. Per maggiori approfondimenti www.ufwhistleblowing.it Lo scorso 10 ottobre è stato diramato un comunicato stampa dell’associazione Transparency International Italia, il capitolo italiano di Transparency International, l’organizzazione non...
Legami tra livello di corruzione, comportamenti illegali e andamento macro economico in Europa
Per quanto riguarda il livello di corruzione, sono sette i Paesi europei che, dal 2012 al 2016, hanno perso posizioni nel Corruption Perceptions Index, mentre altri 20 hanno progressivamente migliorato la loro posizione. Restano stabili la Danimarca, sempre al primo...