Notizie, aggiornamenti e approfondimenti inerenti all’argomento Financial Crime.
Bird & Bird, nota legal firm internazionale, venerdì 16 Dicembre ha organizzato un incontro sulle principali novità, impatti e risvolti pratici per gli operatori in merito alla nuova dis... Leggi tutto
Il Decreto Antiriciclaggio ha inciso significativamente sul ruolo e sulle competenze degli Organismi di Vigilanza. L’art. 52 del D. Lgs. n. 231/2007 configura autonomi obblighi a carico degl... Leggi tutto
Banca d’Italia ha cominciato a porre l’attenzione al rischio di riciclaggio legato al rischio di frodi che sono molto frequenti nell’attività di leasing. La Direttiva 2006/70/CE include i co... Leggi tutto
A cura di Nicola Mainieri, Dirigente di Banca d’Italia. Le opinioni espresse dall’Autore non impegnano in alcun modo l’Istituto di appartenenza. ***** Il 5 luglio 2016 la Commissione Europea... Leggi tutto
La disciplina del Market Abuse viene introdotta in Italia nel 2006, con l’aggiornamento del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998) e modifiche ai Regolamenti Emittenti (n° 11971/99) e Me... Leggi tutto
In un precedente articolo, Compliance Journal ha iniziato ad approfondire la tematica delle relazioni di business con l’Iran, evidenziando che: vi è una apparente riluttanza dei grandi istit... Leggi tutto
Nel 2011, il Fondo Monetario Internazionale dichiarava che la scala del riciclaggio, a livello globale, quotava tra il 2 ed il 5% del PIL complessivo (UNODC), aggiungendo che meno dell’1% di... Leggi tutto
La corruzione costa la vita e l’erosione delle economie in tutto il mondo. Un nuovo standard (ISO 37001 Anti-corruzione) in fase di sviluppo per la lotta contro la corruzione ha ricev... Leggi tutto
In molti paesi europei sono iniziati contatti per incoraggiare relazioni di business con l’Iran. Rappresentanti di banche iraniane hanno incontrato aziende ed intermediari finanziari europe... Leggi tutto
Il Regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR, Market Abuse Regulation) in materia di abusi di mercato e gli atti normativi di secondo livello emanati dalla Commissione Europea sono entrati in vigore... Leggi tutto
(Post Originale di Jennifer Hanley-Giersch, Managing Partner Berlin Risk Ltd. & Michele Variale, International Senior Audit Manager Willis Towers Watson). Per leggere la prima parte dell... Leggi tutto
(Post Originale di Jennifer Hanley-Giersch, Managing Partner Berlin Risk Ltd. & Michele Variale, International Senior Audit Manager Willis Towers Watson). Nel febbraio 2013, la Commissio... Leggi tutto
Il 31 Marzo 2016 in UK è stato formato l’ Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) – l’ufficio per l’implementazione delle sanzioni finanziarie. L’OF... Leggi tutto
Una “Information Note” è stata pubblicata il 16 Gennaio 2016 dall’Unione Europea, con lo scopo di fornire informazioni pratiche al fine di gestire le modifiche sulle restrizioni verso l’Iran... Leggi tutto
E’ datata 17 dicembre 2015 la pubblicazione sul sito web della Commissione europea del regolamento delegato relativo al regolamento sugli abusi di mercato. Il regolamento delegato si... Leggi tutto
Le sanzioni economiche e finanziarie imposte all’Iran negli ultimi 9 anni a causa del suo programma nucleare sono state ufficialmente tolte La AIEA, l’organizzazione delle Nazioni Unite che... Leggi tutto
La Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015... Leggi tutto
Nuovi obblighi di lotta contro il riciclaggio di denaro che entreranno in vigore il primo gennaio 2016. Dopo la fase di consultazione, il testo finale ha subìto poche variazioni e il Consig... Leggi tutto
