da CJ Member 2 | 29 Giu 2017 | Financial Crime
Al meeting di Bari del 12 e 13 maggio, i partecipanti al G7 hanno discusso dell’importanza di affrontare riciclaggio e flussi finanziari illeciti attraverso un impegno pieno ed efficace nell’attuazione degli standard FATF (Financial Action Task Force), anche nei...
da CJ Member 1 | 21 Giu 2017 | Antiriciclaggio
Il Decreto Legislativo n. 90 del 25 maggio 2017 che recepisce la IV Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva UE 2015/849), la quale entrerà in vigore il 4 luglio 2017, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017. Le disposizioni vigenti emanate...
da CJ Member 1 | 8 Giu 2017 | Antiriciclaggio
Il countdown per il recepimento della Direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva Antiriciclaggio) relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio), è ormai avviato. Infatti,...
da CJ Member 3 | 25 Mag 2017 | Antiriciclaggio
Sebbene il riciclaggio di denaro sporco sia spesso il risultato di una complessa serie di transazioni, è sempre la risultante di tre fasi distinte: Placement, Integration e Layering. Le 3 fasi del riciclaggio di denaro sporco Placement Nella fase del placement, ovvero...
da CJ Member 2 | 20 Apr 2017 | Financial Crime, Notizie
Whistleblowing – Un case study Si è letto in questi giorni di un possibile caso di applicazione di sanzioni nell’ambito del whistleblowing, in UK. Il regolatore inglese sta valutando se applicare sanzioni al CEO di Barclays, il signor Staley, per aver cercato di...
da CJ Member 2 | 13 Apr 2017 | Antiriciclaggio, Financial Crime
A quanto ammontano le sanzioni a livello globale pagate da banche e società finanziarie per non aver adeguatamente adempiuto alle norme per i controlli antiriciclaggio? Non esistono cifre consolidate, ma raccogliendo molte cifre disponibili sulla stampa e su internet,...
