da CJ Member 1 | 4 Apr 2017 | Anticorruzione
L’ISO 37001 Anti-corruzione è stato progettato per aiutare le organizzazioni ad attuare misure efficaci per prevenire e affrontare la corruzione e instaurare una cultura di onestà, trasparenza e integrità, ed è stato già trattato da Compliance Journal in un...
da CJ Member 1 | 14 Mar 2017 | Antiriciclaggio
A cura di Michele Trifiletti, responsabile del Sistema dei Controlli Interni Chaabi Bank Succursale Italia. Ogni eventuale parere espresso è personale e non vincola in alcun modo l’azienda. Nella seduta del 23 febbraio 2017, il Consiglio dei Ministri, su proposta del...
da CJ Member 1 | 7 Mar 2017 | Antiriciclaggio
Novità in tema antiriciclaggio A cura di Michele Trifiletti, Responsabile del Sistema dei Controlli Interni Chaabi Bank Succursale Italia. Ogni eventuale parere espresso è personale e non vincola in alcun modo l’azienda. Nella seduta del 23 febbraio 2017, il Consiglio...
da CJ Member 2 | 21 Feb 2017 | Financial Crime, Antiriciclaggio
A cura di Patrizia Lionetto (Internal Auditor, Société Générale)* L’attività del GAFI Lo scorso 7 ottobre, il GAFI (Financial Action Task Force) ha pubblicato un report, indirizzato ai Ministri delle Finanze e ai banchieri centrali dei paesi del G20, che riassume i...
da CJ Member 1 | 31 Gen 2017 | Antiriciclaggio
Il rischio di riciclaggio connesso alle piattaforme di crowdfunding può essere mitigato in presenza di un Sistema caratterizzato da una Governance dotata di adeguati presidi e controlli. Le piattaforme di crowdfunding, quale strumento innovativo che permette...
da CJ Member 2 | 12 Gen 2017 | Antiriciclaggio
Il mercato delle criptovalute è in forte crescita. Già nel 2015, il Venture Capital ha investito un miliardo di dollari in questo settore. Le tecnologie disponibili permettono di avere criptovalute che consentono pagamenti a distanza con la garanzia dell’anonimato,...
