da CJ Member 2 | 21 Feb 2017 | Financial Crime, Antiriciclaggio
A cura di Patrizia Lionetto (Internal Auditor, Société Générale)* L’attività del GAFI Lo scorso 7 ottobre, il GAFI (Financial Action Task Force) ha pubblicato un report, indirizzato ai Ministri delle Finanze e ai banchieri centrali dei paesi del G20, che riassume i...
da CJ Member 1 | 31 Gen 2017 | Antiriciclaggio
Il rischio di riciclaggio connesso alle piattaforme di crowdfunding può essere mitigato in presenza di un Sistema caratterizzato da una Governance dotata di adeguati presidi e controlli. Le piattaforme di crowdfunding, quale strumento innovativo che permette...
da CJ Member 2 | 12 Gen 2017 | Antiriciclaggio
Il mercato delle criptovalute è in forte crescita. Già nel 2015, il Venture Capital ha investito un miliardo di dollari in questo settore. Le tecnologie disponibili permettono di avere criptovalute che consentono pagamenti a distanza con la garanzia dell’anonimato,...
da CJ Member 1 | 21 Dic 2016 | Notizie, Antiriciclaggio, Legge 231/2001
Il Decreto Antiriciclaggio ha inciso significativamente sul ruolo e sulle competenze degli Organismi di Vigilanza. L’art. 52 del D. Lgs. n. 231/2007 configura autonomi obblighi a carico degli organi di controllo aziendali ed impone quindi all’OdV eventualmente...
da CJ Member 1 | 24 Nov 2016 | Antiriciclaggio, Financial Crime
Banca d’Italia ha cominciato a porre l’attenzione al rischio di riciclaggio legato al rischio di frodi che sono molto frequenti nell’attività di leasing. La Direttiva 2006/70/CE include i contratti di leasing tra le casistiche con basso rischio di riciclaggio. La...
da CJ Member 2 | 9 Nov 2016 | Antiriciclaggio, Notizie, Vigilanza
A cura di Nicola Mainieri, Dirigente di Banca d’Italia. Le opinioni espresse dall’Autore non impegnano in alcun modo l’Istituto di appartenenza. ***** Il 5 luglio 2016 la Commissione Europea ha adottato una proposta volta a rafforzare le norme antiriciclaggio e di...
