da CJ Member 1 | 21 Giu 2017 | Antiriciclaggio
Il Decreto Legislativo n. 90 del 25 maggio 2017 che recepisce la IV Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva UE 2015/849), la quale entrerà in vigore il 4 luglio 2017, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017. Le disposizioni vigenti emanate...
da CJ Member 1 | 8 Giu 2017 | Antiriciclaggio
Il countdown per il recepimento della Direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva Antiriciclaggio) relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio), è ormai avviato. Infatti,...
da CJ Member 3 | 25 Mag 2017 | Antiriciclaggio
Sebbene il riciclaggio di denaro sporco sia spesso il risultato di una complessa serie di transazioni, è sempre la risultante di tre fasi distinte: Placement, Integration e Layering. Le 3 fasi del riciclaggio di denaro sporco Placement Nella fase del placement, ovvero...
da CJ Member 2 | 13 Apr 2017 | Antiriciclaggio, Financial Crime
A quanto ammontano le sanzioni a livello globale pagate da banche e società finanziarie per non aver adeguatamente adempiuto alle norme per i controlli antiriciclaggio? Non esistono cifre consolidate, ma raccogliendo molte cifre disponibili sulla stampa e su internet,...
da CJ Member 1 | 14 Mar 2017 | Antiriciclaggio
A cura di Michele Trifiletti, responsabile del Sistema dei Controlli Interni Chaabi Bank Succursale Italia. Ogni eventuale parere espresso è personale e non vincola in alcun modo l’azienda. Nella seduta del 23 febbraio 2017, il Consiglio dei Ministri, su proposta del...
da CJ Member 1 | 7 Mar 2017 | Antiriciclaggio
Novità in tema antiriciclaggio A cura di Michele Trifiletti, Responsabile del Sistema dei Controlli Interni Chaabi Bank Succursale Italia. Ogni eventuale parere espresso è personale e non vincola in alcun modo l’azienda. Nella seduta del 23 febbraio 2017, il Consiglio...
